Protokół Nr 18/09

ze wspólnego posiedzenia Komisji: Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego:

Komisji Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 kwietnia  2009 r. w godz. 14⁰⁰- 15³⁰ w sali konferencyjne Urzędu Miejskiego w Knyszynie    pod przewodnictwem Pani – Ireny Dzięgielewskiej

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji i zaproszeni goście zgodnie z listą

obecności. Na stan 14 członków komisji w posiedzeniu uczestniczy 11. 

Przewodnicząca Rady otworzyła wspólne posiedzenie komisji stałych Rady. Następnie poprosiła o wybór Przewodniczącego obrad i zaproponowała kandydaturę P. I. Dzięgielewskiej Zastępcy Przewodniczącego Komisji Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej

P. I. Dzięgielewska wyraził zgodę innych kandydatów nie zgłoszono.
W zarządzonym głosowaniu jawnym za wyborem Pana I. Dzięgielewskiej na przewodniczącą wspólnego posiedzenia komisji stałych głosowało 11 członków komisji.    

Przewodnicząca obrad I. Dzięgielewska przedstawiła proponowany porządek obrad. Zwrócił się z pytaniem czy są uwagi bądź propozycje zmian do porządku obrad.  

Uwag i propozycji zmian do porządku obrad nie zgłoszono.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem niżej przedstawionego porządku obrad głosowało 10 członków Komisji, a oto jego treść:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2008 rok.     
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.  
4. Sprawy różne.
5. Wolne wnioski.

Do pkt. 2

Przewodnicząca otworzyła punkt 2 porządku obrad.

P. B. Płońska – Skarbnik gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 r. (sprawozdanie w załączeniu). Poinformowała, iż plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 12114166 zł. natomiast wykonanie 11987803,84 zł. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 12625714 zł natomiast wykonanie 11082046,43 zł. Nadwyżka budżetowa wyniosła 905757,41 zł. W 2008 r. Planowano zaciągnięcie kredytów długoterminowych na kwotę 500000 zł. Została uruchomiona transza kredytu długoterminowego w kwocie 300000 zł na realizację inwestycji budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej”. W 2008 r. spłacono raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 902200 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 r. zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 960560,89 zł. ,co w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 8,02%. Dochody własne – 1509062 zł – plan ; 1594030,60 zł – wykonanie. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 998032 zł – plan; 1113949,25 zł - wykonanie. Dotacje celowe z budżetu państwa 2481952 zł – plan; 215470399 zł - wykonanie. Środki ze źródeł pozabudżetowych 825000 zł – plan; 825000 zł wykonanie.

Pytań ze strony Komisji do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.

P. A. Ejsmont – Szklanko – główny księgowy SP ZOZ przedstawiła sprawozdanie z działalności SP ZOZ za 2008 r. Poinformowała, iż plan na sprzedaży usług medycznych i laboratoryjnych wynosił 2777316 zł. natomiast wykonanie 2914962,87 zł , co stanowi 104,96%. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe: plan 47688 zł , wykonanie – 71318,22 zł co stanowi 149,55%. Ogółem przychody 2825004 zł – plan, 2986281,09 wykonanie, co stanowi 105,71%. w stosunku do założeń planu.  Zaniżone jest wykonanie w izbie przyjęć z powodu braku sprzętu obowiązującego na Izbie Przyjęć oraz wydzielonego personelu. Z tego powodu decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia zmniejszono finansowanie świadczeń na Izbie Przyjęć. W 97,52 % wykonano plan z opłat pacjentów przebywających w ZOL. Nie wykonano planu w założeniach przychodu z tyt. Ustawy z 22.VII.2006 na wzrost wynagrodzeń. dlatego iż z założonych przychodów POZ trudno jest wyodrębnić kwoty przeznaczone na podwyżki z tyt. w/w ustawy. Znacznie zmniejszyła się sprzedaż usług medycznych i laboratoryjnych innym podmiotom  dlatego, iż w sierpniu 2008 roku został zabrany jeden z dzierżawionych  aparatów laboratoryjnych z firmy BIOMERIEUX Polska sp. z o.o. ,z powodu nie wykonywania na nim takiej ilości badań, które były w pierwotnym założeniu. Instytucje z którymi podpisano umowy na wykonywanie badań nie wykazały większego zainteresowania zwiększoną ilością badań swoim pacjentom. Wykonanie kosztów w stosunku do planu  za  2008 r. wykazało przekroczenie o 0,29%. Największe przekroczenie nastąpiło w usługach obcych z tego tytułu, iż w I półroczu większość lekarzy zawarła kontrakty na świadczenie usług medycznych z naszym zakładem. Tylko pediatra w POZ pozostaje na umowę o pracę, dlatego  zmniejszeniu uległy koszty wynagrodzeń i koszty świadczeń na rzecz pracowników. Nieznaczne przekroczenie nastąpiło w kosztach amortyzacji z tego względu, iż dokupiono w trakcie roku pozycje sprzętu medycznego (aparat EKG, koncentrator tlenu, rejestrator kardiologiczny, specjalistyczne łóżko na salę intensywnej opieki medycznej, krzesełko transportowe PENSI do sanitarki,  zakupiono zestaw komputerowy do dyżurki lekarskiej) oraz dokonano modernizacji budynków zakładu poprzez wstawienie nowych okien oraz drzwi, co znacząco wpłynie na zatrzymanie ciepła wewnątrz budynku. Zakupiono również programy antywirusowe w celu ochrony oprogramowań komputerowych. Pozycja pozostałych kosztów  w skład których wchodzą ubezpieczenia majątkowe, prowizje bankowe i opłata środowiskowa wykazuje niższą  wartość dlatego, iż nie wykorzystano w całości założeń dot. kosztów delegacji  Natomiast prowizja za gotowość udzielenia kredytu zostaje naliczona i pobrana na początku roku i stanowi  2% wartości zaciągniętego kredytu na bieżącą działalność.

Wysoka jest kwota odsetek od kredytu, dlatego iż zakład korzysta z zaciągniętego kredytu do momentu otrzymania środków finansowych z NFZ za świadczone usługi medyczne w poprzednim miesiącu. Największym wydatkiem są kwoty wynagrodzeń ,które wypłaca się do 5 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc. Nadwyżka przychodów nad kosztami w 2008 r. wynosi 5,42% .

Informacja dot. zobowiązań wymagalnych i ogółem:

na koniec roku ZOZ posiadał zobowiązania na kwotę 73 312,59 zł z tego wymagalne na kwotę 1 195,89 zł. Wobec PFRON 154 637 z tego wymagalne 154 119 zł,

Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec ZUS i US.

Rok 2008 ZOZ zamknął po raz pierwszy wynikiem dodatni na kwotę 153946,54 zł.

P. S. Ciołko zwrócił się z pytaniem jak przedstawia się sprawa zobowiązań wobec PFRON 

P. A. Ejsmont – Szklanko poinformowała, iż w 2008 r. odbyła się rozprawa w Sądzie Administracyjnym w Warszawie ZOZ występowała o umorzenie zaległości wobec PFRON. Sąd uchylił wszystkie decyzje PFRON. Sprawa jest jak gdyby w zawieszeniu czekamy na dalsze postępowanie Sądowe. Obecnie ZOZ nie płaci składek na PFRON ponieważ ma zatrudnioną wystarczająca liczbę osób niepełnosprawnych. Zaległości za 2003 r. powinny ulec przedawnieniu.      

Przewodnicząca zwróciła się z pytaniem na co ZOZ zamierza przeznaczyć zysk wypracowany w 2008 r.

P. A. Ejsmont – Szklanko w odpowiedzi poinformowała, iż kontrakt na rok 2009 zawarty z NFZ zawiera dużo wymogów sprzętowych ZOZ będzie musiał zakupić dużo sprzętu aby spełnić te wymogi orientacyjnie będzie to kwota ponad 100 tys. zł.

Na posiedzenie Komisji przybył P. J. Bielski. w dalszej części obrad Komisji uczestniczy 11 członków.

Przewodnicząca zwróciła się z pytaniem ile osób jest zatrudnionych w ZOZ-ie.

SP ZOZ w Knyszynie na koniec 2008 r. zatrudniał 62 osoby na umowę o pracę w tym: 22 pielęgniarki na oddziałach szpitalnych, 1 lekarza- pediatra oraz 4 pielęgniarki w Przychodni Rejonowej, 6 lekarzy jest na umowach kontraktowych z tego 2 w Przychodni i 4 na oddziałach szpitalnych.                                                   

Innych pytań ze strony Komisji do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.

P. Anna Daniłowska – księgowa KOK przedstawiła sprawozdanie z działalności Knyszyńskiego Ośrodka Kultury w Knyszynie za 2008 r.  Plan przychodów na 2008 r. zakładał dotacje z: Urzędu Miejskiego w kwocie 240300 zł, Urzędu Marszałkowskiego 7000 zł., Starostwa Powiatowego 3333 zł z Narodowego Centrum Kultury 20000 zł z Biblioteki narodowej 4000 zł. Łącznie plan wynosił 2746333 zł. wykonanie wyniosło 100% planowanych dotacji.

Oprócz dotacji planowano również przychody własne na kwotę 20000 zł wykonanie wyniosło 21461,04 zł tj. 107,31%. Koszty KOK za 2008 r. wyniosły ogółem 295533,81 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe – plan 151400 zł; wykonanie - 149890,33 zł            

- wynagrodzenia bezosobowe – plan  34600 zł; wykonanie 38773,19 zł

- składki na ZUS i F. Pracy – plan 25250 zł; wykonanie 27951,40 zł

- Odpis na Fundusz socjalny – plan 5442 zł; wykonanie 5442 zł

- delegacje, prowizje bankowe, szkolenia ubezpieczenia – plan 6000 zł; wykonanie 5952,68 zł

- zakup materiałów i energii plan – 28000 zł; wykonanie 19802,13 zł

- usługi obce plan - 31800 zł; wykonanie 37970,53 zł

- zakup księgozbioru plan - 5500 zł, wykonanie 9751,55 zł.       

Przewodnicząca zwróciła się o wyjaśnienie odnośnie dwóch pozycji na zadania zlecone – 8611,44 zł artykuły spożywcze, prezenty oraz usługi na zadania zlecone – 18151,03 zł wyżywienie i transport.

P. J. Konopko Dyrektor KOK wyjaśniała, iż jest to wkład własny do realizacji projektu Narodowego Centrum Kultury wymiana międzynarodowa Polska – Ukraina wyjazd młodzieży na Ukrainę.         

Przewodnicząca zwróciła się z pytaniem o umowy zlecenia o dzieło kwota 38 tys. zł.

P. A. Daniłowska w odpowiedzi poinformowała, iż są to środki na wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia  w KOK aerobiku, rytmiki. Od września ubiegłego roku w wiosce internetowej w Kalinówce Kościelnej był zatrudniony P. Szwejkowski zatrudniano również dwóch trenerów P. Szatkowski i P. Siejewicz.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż zapoznała się z protokołem kompleksowej gospodarki finansowej w gminie dotyczy to 2007 r. Jest tam zapis odnośnie kontroli wewnętrznej w KOK kontrolę przeprowadziła P. Skarbnik w styczniu 2008 r. na podstawie dokumentów księgowych za 2007 r. „Z ustaleń zawartych w protokole wynika, że Ośrodek nie posiada przepisów wewnętrznych regulujących system kontroli wewnętrznej i obieg dokumentów księgowych. Występują zaniedbania w zakresie terminowości odprowadzania do banku przychodów gotówkowych wpływy za wyjem sali widowiskowej nie są poprzedzane umowami a ich wysokość jest różna nie potwierdzona pisemnymi ustaleniami. Na podstawie ustaleń z kontroli Burmistrz skierował do Dyrektor KOK pismo zawierające zalecenia pokontrolne. następnie zwróciła się z pytaniem czy w 2008 r. te nie prawidłowości zostały wyeliminowane te nie prawidłowości i czy został przeprowadzona kontrola.

P. J. Konopko – Dyrektor KOK potwierdziła, iż nieprawidłowości zostały wyeliminowane.

P. B. Płońska – Skarbnik Gminy poinformowała, iż kontrola za 2008 r. jeszcze nie została przeprowadzona obędzie się zgodnie z planem kontroli.

P. J. Bielski zwrócił się z pytaniem czy jest prawdą, że są różne ceny za wynajem sali i od czego to zależy.

P. Dyrektor w odpowiedzi poinformowała, iż jest ustalona stawka za wynajem sali na przyjęcia weselne na 3 dni jest to kwota 756 zł. Stawka ta obowiązuje od dość dawna.

Wynajęcie sali na przyjęcia - stypy pogrzebowe kwota 200 zł. Główne dochody czerpiemy z wynajmu na pokazy pościeli wełnianej, kiermasze obuwia itp. i tutaj obowiązuje stawka 300 zł.

Przewodnicząca zwróciła się z pytaniem czy jak wynajmowana jest sala to czy ktoś z pracowników pilnuje obiektu.

P. Dyrektor  w odpowiedzi poinformował, iż przez cały czas  trwania imprezy przebywa pracownik ponieważ na sali widowiskowej jest tylko jedna toaleta więc należy udostępnić drugą toaletę na górze poza tym nie można pozostawić całego obiektu otwartego na swobodne poruszanie się. Pracownik z tego tytułu otrzymuje dodatkowo dzień wolny.                                                                   

Innych pytań i uwag ze strony Komisji do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.

Przewodnicząca zamknęła punkt 2 porządku obrad.

Do pkt. 3

Przewodnicząca otworzyła punkt 3 porządku obrad.

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

Burmistrz wyjaśnił, iż projekt uchwały dotyczy kolejnej umowy dzierżawy na działkę o nr geodezyjnym 2014 o pow. 0,1080 ha położonej w obrębie gruntów m. Knyszyna. Natomiast szczegółowo, która to działka radni zostaną poinformowani na sesji z uwagi na to, iż pracownik, który przygotowywał projekt uchwały jest od kilku dni na urlopie.

Przewodnicząca zamknęła punkt 3 porządku obrad.

Do pkt. 4

Przewodnicząca otworzyła punkt 4 porządku obrad.

Burmistrz przedstawił następujące sprawy:

- Na początku bieżącego roku jeden z inkasentów zajmujący się poborem podatku na terenie m. Knyszyna w obrębie ulic: Goniądzkiej, Tykockiej, Rynek, Kościelna, Legionowa, Obozowa oraz Knyszyn – Zamek  zrezygnował z funkcji inkasenta. Wpłynęły dwa podania od osób zainteresowanych pełnieniem funkcji inkasenta. Wybrano P. Marię Łucję Popławską z uwagi na to, że w uchwale o inkaso inkasenci wymienieni są z imienia i nazwiska potrzebna jest zmiana uchwały Rady. Projekt uchwały jest już przygotowany, ale nie został jeszcze sprawdzony przez radcę prawnego. Radni otrzymają projekt uchwały przed sesją.

- W roku bieżącym na remonty, przebudowę chodników powiat przeznaczył kwotę około 60 tys. zł. Wzorem lat ubiegłych połowę tej kwoty Starosta już przeznaczył na naszą gminę. Natomiast pozostałą kwotę około 30 tys. zł przeznaczy jeżeli gmina przekaże ze swojego budżetu taką samą kwotę. Takie porozumienia podpisywane są już od trzech lat. Na ten rok ze strony gminy zostały zgłoszone następujące zadania: przebudowa chodnika w Rynku od ul. Grodzieńskiej do ul. Starodwornej oraz od ul. Tykockiej do kościoła. Opracowanie dokumentacji na Nowiny Kasjerskie oraz ul. Południową, dokończenie chodnika na ul. Starodwornej oraz we wsi Wojtówce z płytek z odzysku. Na te wszystkie zadania oczywiście środków nie wystarczy. W tym roku doszła jeszcze sprawa wykonania dokumentacji na ul. Polną. Wstępna akceptacja ze strony Zarządu Powiatu już jest. Zarząd nie widzi przeszkód aby wspólnie opracować dokumentację na Osiedle Niepodległości do kolejnego rozdania środków unijnych. Nabór wniosków prawdopodobnie odbędzie się jesienią bieżącego roku.

Burmistrz dodał, iż uważa za zasadne przeznaczyć kwotę 30 tys. zł z budżetu gminy na inwestycje powiatowe. Takie porozumienia na dzisiaj już dwie gminy podpisały z powiatem. Ewentualnie można rozważyć kwestię przeznaczenia większej kwoty i opracować dokumentację na ul. Południową łącznie z zatoką dla autobusów dowożących dzieci do szkoły. 

Burmistrz poinformował, iż na najbliższą sesję zostanie przygotowany projekt uchwały w tej sprawie.   

Przewodnicząca zwróciła się z pytaniem czy w tym roku powiat pozyskał środki na drogi ze środków unijnych.

Burmistrz wyjaśnił, iż powiat składał wniosek, ale nie uzyskał dofinansowania. Natomiast współfinansuje wnioski z gmin Knyszyn i Jaświły. Natomiast jeżeli chodzi o schetynówki to w przypadku naszego powiatu wszystkie wnioski, które zostały złożone prawidłowo uzyskały dofinansowanie, na gminach odbyły się przetargi. Powstały oszczędności i z tego, co przekazywał Wojewoda na spotkaniu Związku Gmin Wiejskich wszystkie złożone wnioski, które uzyskały wstępną akceptację uzyskają dofinansowanie i będą zrealizowane do końca roku.   

Przewodnicząca zaproponowała rozważnie możliwości opracowania dokumentacji i złożenie wniosku na środki unijne oprócz Osiedla Niepodległości również na jakąś drogę gminną.

Burmistrz zauważył, iż w tym roku zostały złożone wnioski na termomodernizację budynków oświatowych oraz z odnowy wsi na remont domu p. P. Piaseckiej oraz sali widowiskowej w KOK. Trwa rozpatrywanie tych wniosków. Jeżeli uzyskamy dofinansowanie to w tym roku dojdzie do realizacji tych inwestycji.     

Przewodnicząca Rady zwrócił się z pytaniem na jakiem etapie jest sprawa dokumentacji na Osiedle Niepodległości. 

Burmistrz poinformował, iż w najbliższych dniach zostanie rozesłane zapytanie o cenę do kilku wykonawców dotyczy to wykonania dokumentacji na Osiedle jak i drogę do Czechowizny.

P. S. Ciołko zwrócił się z pytaniem jak przedstawia się sprawa modernizacji stacji uzdatniania wody. To zadanie było zaplanowane na rok bieżący.

Burmistrz w odpowiedzi poinformował, iż zarówno dokumentacja jak i pozwolenie na budowę są ważne. Do najbliższego naboru wniosków jest przygotowana kanalizacja ul. Tykockiej, Obozowej i bez nazwy łącznie z modernizacją stacji uzdatniania wody w Knyszynie.

P. J. Andraka stwierdził, iż dyskutowano tutaj na temat wykonywania dróg wspólnie z powiatem. Zasadnym jest aby w planie na rok przyszły ująć drogę do wsi Jaskra do realizacji wspólnie z powiatem bo jest tam zarówno odcinek drogi powiatowej jak i gminnej.

Burmistrz stwierdził, iż jest podobnego zdania i gdyby np.:  droga do Czechowizny była robiona wspólne z powiatem na pewno miałaby większe szanse. Należy jednak pamiętać, że w powiecie jest 7 gmin i niestety powiat nie złoży, co roku zobowiązania z każdą gminą. W roku bieżącym wspólnie z powiatem realizujemy ul. Jagiełły na osiedlu Z. Augusta. Kolejne zadanie na które jest wstępna akceptacja powiatu to ul. Polną z Osiedlem Niepodległości.

Przewodnicząca zaproponowała aby na kolejne posiedzenie Komisji Rady zaprosić P. K. Bagińskiego, który jako członek Zarządu Powiatu mógłby zapoznać Radę z zamierzeniami inwestycyjnymi, które są planowane na drogach powiatowych zarówno samodzielnie jak i z gminami.

Innych uwag i wniosków ze strony Komisji nie zgłoszono.

Z uwagi na wyczerpanie treści porządku obrad Przewodnicząca zakończyła wspólne posiedzenie Komisji Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej, Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego, Rolnictwa Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Protokółował:                          

Andrzej Kudzinowski                                         Zastępca Przewodniczącego Komisji

Irena Dzięgielewska